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Suchbegriff: Anti-Geldwäsche (AML) Vorschriften

Hongkong nutzt weiterhin wirksam den Straftatbestand der „Verschwörung zum Betrug“ nach dem Common Law als wichtiges Rechtsinstrument gegen raffinierte Versicherungsbetrugsfälle, wobei die ICAC mit der Versicherungsbranche zusammenarbeitet, um die Marktintegrität zu wahren. Dieser Ansatz unterscheidet Hongkong von anderen Rechtsordnungen und hilft dabei, komplexe Betrugsnetzwerke ins Visier zu nehmen, bevor sie große finanzielle Verluste verursachen, unterstützt durch technologische Fortschritte wie Blockchain zur Aufdeckung.
Die Deutsche Bank sieht sich erneut einer genauen Prüfung ihrer Geschäftsbeziehungen mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ausgesetzt. Vertrauliche Dokumente zeigen Zahlungen in Höhe von 874.649 US-Dollar an ausländische Models und 6,4 Millionen US-Dollar an Anwaltskosten für Komplizen. Die Bank, die 2020 wegen Überwachungsmängeln mit einer Geldstrafe von 150 Millionen US-Dollar belegt wurde, musste einen Kursrückgang ihrer Aktien hinnehmen, als neue Details aus kürzlich veröffentlichten Epstein-Akten bekannt wurden, die die anhaltenden regulatorischen und reputationsbezogenen Herausforderungen verdeutlichen.
Das OLAF führte in Athen eine zweitägige Schulung für 100 griechische Finanzermittler durch, deren Schwerpunkt auf fortgeschrittenen Analysetechniken für die Verarbeitung von Finanzdaten und OSINT lag, um die Fähigkeiten zur Verhütung und Untersuchung von Finanzdelikten, die die Interessen der EU und Griechenlands beeinträchtigen, zu stärken.
Partner von WilmerHale und Fachleute von EY veranstalten ein Webinar, in dem die rechtlichen und regulatorischen Risiken für Finanzinstitute und Unternehmen im Zusammenhang mit Fentanyl-Aktivitäten erörtert werden, darunter Trends bei der Strafverfolgung, anstehende Gesetzgebung und Compliance-Überlegungen als Reaktion auf die Bemühungen der Trump-Regierung zur Bekämpfung der Fentanyl-Krise.
Der Artikel untersucht die wachsenden Risiken von Finanzkriminalität im Zusammenhang mit Stablecoins, darunter deren Einsatz bei Cyberbetrug im industriellen Maßstab in Südostasien, die Umgehung von Sanktionen durch staatlich unterstützte Akteure und die schnelle Umwandlung gestohlener Gelder über dezentrale Börsen. Während der kriminelle Missbrauch zunimmt, betont der Autor, dass die Transparenz der Blockchain diese Risiken besser erkennbar macht als vergleichbare Aktivitäten im traditionellen Finanzwesen und bietet praktische Überwachungsansätze für Compliance-Teams und Regulierungsbehörden.
Die europäischen Regulierungsbehörden verhängten im Jahr 2025 Geldstrafen zur Bekämpfung der Geldwäsche, die sich mehr als versechsfachten. Große Banken wie UBS, Barclays und JPMorgan Chase erhielten nach Abschluss langwieriger Ermittlungen erhebliche Strafen. Der Artikel behandelt auch damit zusammenhängende Nachrichten zur Bankenregulierung, darunter den Beitritt von Challenger-Banken zur Scale-up Unit der britischen Regulierungsbehörde und die Reformen des Zahlungssystems der Bank of England.
BNP Paribas meldete für das vierte Quartal einen Anstieg des Nettogewinns um 28 % auf 2,97 Mrd. Euro und übertraf damit die Erwartungen der Analysten, was auf die starke Performance im Privatkundengeschäft zurückzuführen ist. Der französische Bankriese hob sein Rentabilitätsziel bis 2028 auf über 13 % ROTE an und kündigte zusätzliche Kosteneinsparungen in Höhe von 600 Millionen Euro für 2026 an. Während Analysten die Ergebnisse lobten, sieht sich die Bank in den USA weiterhin mit rechtlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit früheren Geschäften mit der ehemaligen sudanesischen Regierung konfrontiert.
Taktile hat eine KI-gestützte AML-Plattform eingeführt, die Fehlalarme um 75 % reduziert, SME Bank ist eine Partnerschaft mit Flagright für Transaktionsüberwachungs- und Screening-Dienstleistungen eingegangen, und Innovative Systems hat Ben Sher zum Chief Revenue Officer ernannt. Der Artikel behandelt außerdem eine Cyberkriminalitätsermittlung in den Pariser Büros von X und die Pläne der Europäischen Kommission für einen verbesserten Datenaustausch zur Bekämpfung von Finanzkriminalität.
Snir Levi, CEO von Nominis, enthüllt, dass Kriminelle und terroristische Vereinigungen Milliarden in Stablecoins halten und professionelle Geldwäscheoperationen unter Verwendung der Blockchain-Technologie durchführen. Die digitale Unterwelt bevorzugt zunehmend stabile Kryptowährungen gegenüber Bitcoin, und Krypto-Dienstleister erleichtern illegale Finanzströme für Organisationen wie die Hisbollah und Drogenkartelle.
Zwei Personen, Deniya Dickens (23) und Tahagi Brown (21), wurden im Zusammenhang mit einem monatelangen Postbetrug in Wake County festgenommen und angeklagt. Die Ermittlungen begannen im September 2025, nachdem ein Opfer gemeldet hatte, dass Schecks gefälscht und auf unbekannte Bankkonten eingezahlt worden waren. Den Verdächtigen werden mehrere Straftaten vorgeworfen, darunter Diebstahl, Urkundenfälschung und Verschwörung. Sheriff Willie Rowe betonte die schwerwiegenden finanziellen und emotionalen Auswirkungen solcher Verbrechen und lobte die Ermittler für ihre sorgfältige Arbeit.
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